สหรัฐฯ-อังกฤษ จับมือปราบขบวนการฟอกเงิน-สแกมเมอร์ ในกัมพูชา

สหรัฐฯ-อังกฤษ จับมือปราบขบวนการฟอกเงิน-สแกมเมอร์ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายหลักคือ Huione Group บริษัทการเงินรายใหญ่ในกัมพูชาของหลานฮุนเซน

มีรายงานว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับสหราชอาณาจักร ในการจัดการเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการร่วมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

1. เป้าหมายหลักของปฏิบัติการ

1.1 ตัดขาด Huione Group บริษัทการเงินรายใหญ่ในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทนี้ถูกเชื่อมโยงกับ ฮุนโต ลูกพี่ลูกน้องของ ฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และหลานของฮุนเซน

พบหลักฐานว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้เกาหลีเหนือ และขบวนการหลอกลวงออนไลน์ โดยมูลค่าการฟอกเงินระหว่าง ส.ค. 2021 – ม.ค. 2025 อาจสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

-37 ล้านดอลลาร์ มาจากการจารกรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ

– 36 ล้านดอลลาร์ มาจากการหลอกลงทุน

– 300 ล้านดอลลาร์ มาจากการหลอกลวงออนไลน์รูปแบบอื่น

1.2 คว่ำบาตร Prince Group – เครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชา ที่มี เฉิน จือ นักธุรกิจชาวจีนเป็นซีอีโอ

– ทำธุรกิจหลายด้าน เช่น บันเทิง อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน

-ถูกระบุว่าเป็น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่สร้างและบริหารฐานของขบวนการ “สแกมเมอร์” ขนาดใหญ่

-สหรัฐฯ เรียกว่าเป็น “การค้าทาสยุคใหม่” ที่มีเหยื่อทั่วโลก รวมถึงชาวอเมริกัน

2. เครือข่ายฟอกเงินระดับโลก

ทั้งสองกลุ่มใช้เครือข่ายบริษัทและบัญชีในหลายประเทศ เช่น ลาว, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์, หมู่เกาะเคย์แมน, ปาเลา และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เพื่อฟอกเงินจากการหลอกลวงออนไลน์ให้ดูถูกกฎหมาย

ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประเมินว่า ขบวนการหลอกลวงออนไลน์ที่มีฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.2 แสนล้านบาท) ในปีที่ผ่านมา

นี่คือความร่วมมือระดับนานาชาติครั้งสำคัญของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามขบวนการฟอกเงินและหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเครือข่ายในกัมพูชา ซึ่งถูกมองว่าเป็นแหล่งใหญ่ของอาชญากรรมไซเบอร์และการค้ามนุษย์ยุคดิจิทัล

ที่มา The Guardian