สหรัฐฯ-อังกฤษ จับมือปราบขบวนการฟอกเงิน-สแกมเมอร์ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายหลักคือ Huione Group บริษัทการเงินรายใหญ่ในกัมพูชาของหลานฮุนเซน
มีรายงานว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับสหราชอาณาจักร ในการจัดการเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการร่วมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
1. เป้าหมายหลักของปฏิบัติการ
1.1 ตัดขาด Huione Group บริษัทการเงินรายใหญ่ในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทนี้ถูกเชื่อมโยงกับ ฮุนโต ลูกพี่ลูกน้องของ ฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และหลานของฮุนเซน
พบหลักฐานว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้เกาหลีเหนือ และขบวนการหลอกลวงออนไลน์ โดยมูลค่าการฟอกเงินระหว่าง ส.ค. 2021 – ม.ค. 2025 อาจสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
-37 ล้านดอลลาร์ มาจากการจารกรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
– 36 ล้านดอลลาร์ มาจากการหลอกลงทุน
– 300 ล้านดอลลาร์ มาจากการหลอกลวงออนไลน์รูปแบบอื่น
1.2 คว่ำบาตร Prince Group – เครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชา ที่มี เฉิน จือ นักธุรกิจชาวจีนเป็นซีอีโอ
– ทำธุรกิจหลายด้าน เช่น บันเทิง อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน
-ถูกระบุว่าเป็น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่สร้างและบริหารฐานของขบวนการ “สแกมเมอร์” ขนาดใหญ่
-สหรัฐฯ เรียกว่าเป็น “การค้าทาสยุคใหม่” ที่มีเหยื่อทั่วโลก รวมถึงชาวอเมริกัน
2. เครือข่ายฟอกเงินระดับโลก
ทั้งสองกลุ่มใช้เครือข่ายบริษัทและบัญชีในหลายประเทศ เช่น ลาว, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์, หมู่เกาะเคย์แมน, ปาเลา และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เพื่อฟอกเงินจากการหลอกลวงออนไลน์ให้ดูถูกกฎหมาย
ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประเมินว่า ขบวนการหลอกลวงออนไลน์ที่มีฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.2 แสนล้านบาท) ในปีที่ผ่านมา
นี่คือความร่วมมือระดับนานาชาติครั้งสำคัญของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามขบวนการฟอกเงินและหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเครือข่ายในกัมพูชา ซึ่งถูกมองว่าเป็นแหล่งใหญ่ของอาชญากรรมไซเบอร์และการค้ามนุษย์ยุคดิจิทัล
ที่มา The Guardian
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดูในหมวด Editor →
ประเทศไทยในวันที่พวกเราจะกลายเป็นแค่ "ผู้เช่า" ในแผ่นดินเกิด!...
ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองที่ลึกซึ้ง โดยทุนใหญ่ย้ายฐาน SME ตกงาน และระบบราชการล้าหลัง ตามสัญญาณเตือนจาก IMF และธนาคารโลก
หมากในเกมศึกซักฟอก..เมื่อ 'มารยาท' มันค้ำคอ
บทความวิเคราะห์การอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา โดยเน้นท่าทีและจุดยืนของพรรคการเมืองต่อประเด็นคดีฮั้วเลือกตั้ง ส.ว. และความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย
“ศิริโชค” จี้สอบลึกบ่อน Shuffle สั่งบล็อกคนไทยหนีการตรวจสอบ ! เปิดปมหุ้นบุริมสิทธิ 1 % เชื่อมโยงการเมืองหรือไม่ ?
เว็บพนันออนไลน์ Shuffle ประกาศปิดกั้นผู้เล่นจากไทย ท่ามกลางการตรวจสอบเส้นทางเงินและสัดส่วนหุ้นบุริมสิทธิ 1% ที่เชื่อมโยงกับบุคคลใกล้ชิดนักการเมือง
“ศิริโชค” เปิดปม “ไอเดียร์” บริจาคเงินให้ภูมิใจไทย โยงข้อสงสัยที่มาของทรัพย์สิน
ศิริโชค โสภา ตั้งคำถามเงินบริจาค 150,000 บาทให้พรรคภูมิใจไทยจากสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ท่ามกลางทรัพย์สินรวมเกือบ 2,000 ล้านบาท และข้อสงสัยเรื่องที่มาของความมั่งคั่ง